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CURSOS Y TALLERES DE COBRANZAS

CONTENIDO DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE FRAUDES EN EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y PRODUCTOS BANCARIOS


Taller PREVENCION DE FRAUDES EN EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS Y PRODUCTOS BANCARIOS



Prevencion de fraudes en el otorgamiento de creditos y productos bancariosOBJETIVOS DEL TALLER :

Establecer criterios de análisis y control de documentación presentada por solicitantes de créditos personales y productos bancarios a fin de prevenir el ingreso documentación apócrifa de justificación de ingresos y domicilio.
Permitir la detección de clientes con falsa identidad.

A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA CAPACITACION

Oficiales de negocio y vendedores de salón y de calle, Analistas de Créditos, Asistentes de
clientes, Gerentes, Responsables de prevención del fraude, Auditores, inspectores,
Funcionarios vinculados a las aperturas de cuentas crediticias.

CONTENIDO DEL TALLER :

Introducción a la prevención del fraude
Perfil del delincuente económico
Dónde se detectan los fraudes, tentativas y realizados
Qué se espera del oficial de negocios
Qué se espera del oficial de recupero de mora
Problemática mas común

Introducción al análisis del solicitante :
Análisis del origen del contacto
La Entrevista personal, temas a tener en cuenta
Preguntas sugeridas para conocer al solicitante
El lenguaje del cuerpo

Análisis de la documentación
Documentación que integra un legajo
Integridad de la solicitud
Sugerencias a tener en cuenta
Problemática mas común

Control de la documentación de identidad del solicitante
Verificación de documentación en original y Control de fotocopias
Complicaciones usuales
Verificación de identidad por medios alternativos
Problemática más común
Ejemplos

Control de la documentación de ingresos del solicitante
Verificación de documentación en original y Control de fotocopias
Complicaciones usuales
Verificación de ingresos por medios alternativos
Problemática más común
Ejemplos

Control de la documentación de domicilio del solicitante
Verificación de documentación en original y Control de fotocopias
Complicaciones usuales
Verificación de domicilio por medios alternativos
Problemática más común
Ejemplos


Análisis y seguimiento de casos
Repetición de casos
Análisis del punto de compromiso
Estrategia de investigación
Acciones posibles a realizar
Cuándo avisar al Área Comercial y para qué
Problemática más común
Ejemplos

Reportes e informes
Sugerencia de reportes e informes periódicos de novedades y seguimiento de casos

Taller

En base a un caso dado los asistentes en grupo utilizan los conceptos y metodologías expuestas en el taller a fin de resolver las consignas
solicitadas.

 

 

 
 

www.cursoseduardobuero.capacitacioncobranzas.com

 
 

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